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北京一涉案P2P主犯被国际刑警组织全球通缉,曾是中国互金协会会员

摘要: 昨日(6月11日)下午,北京市公安局石景山分局官方微博发布情况通报称,自石景山公安分局对北京君安信科技有限公司(网贷舆情注:P2P平台“安心贷”运营方)非法吸收公众存款案开展立案侦查以来,经多方调查取

昨日(6月11日)下午,北京市公安局石景山分局官方微博发布情况通报称,自石景山公安分局对北京君安信科技有限公司(网贷舆情注:P2P平台安心贷”运营方)非法吸收公众存款案开展立案侦查以来,经多方调查取证,近日,主要犯罪嫌疑人刘某等人已被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。

 

同时,为及时追赃减损,专案组依法对相关的涉案财产进行了查封冻结,其余涉案财产查封冻结工作仍在进行中。

 

警方提示:为最大限度保障投资人(出借人)合法权益,请涉及此案的投资人(出借人)及时到户籍所在地公安机关经侦部门或者户籍所在地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,继续配合公安机关开展调查取证工作。

 

北京君安信科技有限公司是P2P网贷平台“安心贷”运营方。去年11月29日,北京市公安局石景山分局通报称,警方已对君安信非法吸收公众存款案开展立案侦查。

 

 

 

爆雷前曾被列入经营异常名录 两度变更经营场所

 

通报内容显示,2018年10月起,石景山分局陆续接到投资人报警称安心贷平台到期借款无法兑付,疑似被骗。根据群众报警情况及相关前期调查,石景山分局对君安信科技有限公司(安心贷)非法吸收公众存款案开展立案侦查。目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。

 

据工商信息显示,君安信科技有限公司2010年7月注册成立,法人代表为宋军,股东分别为北京泰亿达投资管理有限公司(占股85%)与湖北华中大数据交易股份有限公司(占股15%)。

 

网贷平台安心贷于2011年上线。数据显示,截至2018年9月30日,安心贷总成交额为81.7亿元,借贷余额为10.7亿元,逾期金额为1169万元,逾期笔数为1286笔,逾期90天以上金额为308.3万元,逾期90天以上笔数为27笔。

 

去年下半年,安心贷官网显示,其经营地址显示“正在迁往西藏自治区”。安心贷方面表示,由于业务调整,为降低成本,公司决定将办公地点搬迁至西藏。

 

早在2016年6月,安心贷曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录。此后,安心贷经营场所由海淀迁至石景山,北京市工商行政管理局石景山分局于2016年7月,将安心贷移出经营异常名录。

 

据公开信息显示,安心贷运营主体君安信科技有限公司是中国互联网金融协会首批会员单位。今年3月,中国互联网金融协会发布公告,取消了14家P2P网贷平台的会员资格,其中就包括已经涉案的安心贷。

 

 


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