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浙江悬赏通缉24名网贷嫌疑人,11人落网!

摘要: 2018年12月7日,浙江省公安厅发布通缉令,公开悬赏通缉24名,涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏总金额高达319万元!截至2019年5月27日,已有11名在逃犯罪嫌疑人落网。其中,杭州警方抓获9人,宁

2018年12月7日,浙江省公安厅发布通缉令,公开悬赏通缉24名,网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏总金额高达319万元!截至2019年5月27日,已有11名在逃犯罪嫌疑人落网。其中,杭州警方抓获9人,宁波警方抓获2人。

 

 

最高悬赏50万,浙江省公安厅公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人

 

悬赏50万、24名网贷嫌疑人之首

 

在墨西哥被缉捕回国

 

 

5月26日,在公安部统一指挥下,在我驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,经历长达数月的追逃攻坚,终于成功将启蓝控股集团有限公司实际控制人汪麟缉捕回国。

 

据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,通过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服P2P平台)及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。为逃避打击,汪麟等人逃至境外。2018年12月7日,省公安厅将汪麟列为公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。

 

2019年初,国际刑警组织对汪麟发布红色通报(红色通缉令,是针对需要逮捕并引渡的在逃犯作出的一种通报)。

 

4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“元泰金服”涉嫌非法吸存案最新进展。“元泰金服”案已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。

 

悬赏令共有两人悬赏50万元,除了汪麟,另外一个是李振军。

 

去年通缉令上共有三人落网

 

 

通缉令发布后,第一个落网的是辛培语,列此次发布的通缉令中第22个,悬赏金额2万元。辛培语是山东汶上县人,25岁。事发前,是“盎盎理财”合伙人,2018年12月17日,他向公安机关投案,距离通缉令发布10天。

 

 

2018年12月29日,在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下,金牛聚财集资诈骗案在逃人员王宏杰(通缉令列第18个,悬赏金额5万元)被杭州江干警方缉捕归案。出事前,王宏杰是“金牛聚财”法定代表人、CEO。

 

 

时隔一天,2018年12月30日,在我国驻古巴大使馆和古巴执法部门的大力支持协助下,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,将涉嫌集资诈骗犯罪的浙江启蓝控股集团有限公司(元泰金服)财务人员许园园从古巴缉捕回国,许园园列通缉令第4个,悬赏金额达30万元,许园园系此次通缉中被抓获归案的首位悬赏境外在逃人员,也是此次通缉中首个落网的女在逃人员。

 

今年第一个落网的

 

是“一财金融”幕后老板

 

 

今年1月10日,通缉令列第19个、悬赏金额3万元的彭磊被杭州警方抓获,这也是今年以来,通缉令首位落网的悬赏在逃人员。出事前,彭磊是“一财金融”幕后老板。

 

经警方调查,2015年11月至2018年7月间,犯罪嫌疑人彭磊伙同他人,以一财金融信息服务(杭州)有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。2018年7月,“一财金融”平台发生资金链断裂,无法兑付投资人本金利息,彭磊等人相继隐匿或潜逃,投资人遭受重大经济损失。截至案发,该平台未兑付金额约13800万元,涉及投资人约2800人。

 

从服装店到股市金融

 

“金融才女”被押解回国



 

今年1月16日,“消失”了大半年的腾信堂法人朱丽丽被杭州警方押解回国。

 

据警方通报,48岁的朱丽丽涉嫌非法吸收公众存款罪,涉案金额达10亿元,列通缉令第8个,悬赏金额10万元。

 

朱丽丽,江苏徐州人,曾被称为“金融才女”,16岁开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上她只是高中学历,很会包装自己,公安介入调查后发现,很多所谓的奖项其实都是她自己颁给自己的。

 

目前,警方已冻结了朱丽丽个人资产,其名下所有的多处房产,乔治巴顿、奔驰等高档汽车也被作为涉案资产扣押。该案追赃挽损率为20%左右。

 

“金米米”实际控制人

 

在老家一高层住宅内被抓

 

 

今年3月1日,杭州滨江警方在宁波市宁海县城一高层住宅内,抓获胡跃归案。

 

胡跃,31岁,宁海人,列通缉令第13个,悬赏金额5万元。经查,胡跃是“金米米”网络借贷平台实际控制人,该平台自2018年1月至2018年7月期间共非法吸收公众存款9000多万元,未兑付资金缺口2000多万元。

 

车能贷”案嫌疑人夫妻

 

被从加拿大劝返回国投案自首

 

 

在通缉令上,有2名在逃人员是宁波警方正在侦办案件的犯罪嫌疑人,叶丁文和吴连香,分别列第23和24个,两人为夫妻,与“车能贷”一案有关。

 

在宁波警方的不懈努力下,今年4月,将两人从加拿大劝返回国投案自首。目前,涉嫌“车能贷”的三名主要犯罪嫌疑人全部归案,案件正在进一步侦办中。

 

“巨潮金融”实际控制人

 

被从缅甸押解回中国

 

 

今年5月6日晚,专案组在缅甸警方协助下,将周炳磊抓获,并押解回中国。

 

周炳磊案发前系“巨潮金融”P2P平台(杭州巨潮金融信息服务有限公司)实际控制人。悬赏令上,周炳磊位列第12个,悬赏金额5万元。

 

2018年7月16日,平台逾期未能兑付投资人本息突然停业,周炳磊出逃。此时,平台已通过P2P理财模式,利用高额利息回报吸收公众存款1.89亿元,受害者超千人。

 

通过侦查,警方发现周炳磊可能落脚云南德宏中缅边境。

 

通缉令5个女嫌疑人3人落网

 

目前,通缉令中的5名女性在逃人员,已有3人落网。仍旧在逃的是陈艳和徐丹娟。

 

陈艳列通缉令第6个,悬赏金额20万元,涉“元泰金服”一案,事发前是启蓝控股的财务总监,刚刚抓获的、列通缉令首位的汪麟是“启蓝控股”董事长。去年年底的警方通报称,对“元泰金服”主要犯罪嫌疑人汪麟、陈艳、许园园、叶向菁逐级办理“红通”手续。另外,徐丹娟列通缉令第17个,悬赏金额5万元。

 

警方敦促在逃网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施,坚决予以缉捕并依法处理。同时,欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助缉捕在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。


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