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广东公布20宗涉黑恶案:多起涉套路贷、校园贷

摘要: 今年以来,广东省公安机关按照省委、省政府和公安部部署要求,紧紧围绕三年为期工作目标,突出2019年“深挖根治”的阶段性要求,通过集中统一收网、公安部缉捕涉黑逃犯、打击涉黄赌黑恶犯罪等专项行动,进一步完

今年以来,广东省公安机关按照省委、省政府和公安部部署要求,紧紧围绕三年为期工作目标,突出2019年“深挖根治”的阶段性要求,通过集中统一收网、公安部缉捕涉黑逃犯、打击涉黄赌黑恶犯罪等专项行动,进一步完善策略方法、紧盯主攻方向、保持强大攻势,推动专项斗争不断取得新胜利。

专项斗争开展以来,全省公安机关共打掉黑社会性质组织130多个、恶势力犯罪集团400余个,破涉黑恶案件一大批,刑拘涉黑恶犯罪嫌疑人6.94万人,查冻涉案资产过百亿,带动全省刑事警情、刑事立案分别同比下降10.5%和9.5%。

广东省公安厅获评2018年度全国扫黑除恶专项斗争先进单位。

据了解,广东公安机关通过深化严打四个领域涉黑恶犯罪,护航社会治安大局持续稳定向好。

以成立新型犯罪研究中心为契机,不断创新“以专制专、以快制快”的反制策略和措施,实现精准打击,重点打击“套路贷”“校园贷”等新兴领域涉黑涉恶犯罪;

以成立全省扫黑除恶攻坚队为牵引,把打击锋芒始终对准严重侵害群众切身利益的行霸市霸等涉黑涉恶违法犯罪,持续守护百姓平安;

以第一次集中收网行动为引领,紧密结合我省地缘结构实际,始终将利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方的“村霸”作为打击工作的重中之重,净化农村地区社会治安环境,服务乡村振兴战略;

以中央督导反馈问题整改落实工作为要求,充分发挥专项斗争的整治辐射力,成功侦破了一批“以毒养黑、以黑护黄、黑赌合流”的犯罪团伙,促进社会治安持续好转。

为严厉打击涉黑恶犯罪,广东公安机关采取多项举措,全力推进“扫黑除恶”专项斗争。去年5月28日,省公安厅发布了《广东省公安厅关于群众举报黑恶势力犯罪奖励办法》。7月5日,省扫黑除恶办与省公安厅联合制定出台了《广东省扫黑除恶专项斗争群众举报奖励办法》。

发布会现场向举报人发放奖金

据统计,自举报奖励办法公布至今,省公安厅共收到群众举报线索7660余条,截至2019年5月13日,我省已有4800余名涉黑恶逃犯投案自首。

案件直击

01新型黑恶犯罪案件

肇庆陈某思等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年1月,肇庆市公安机关成功打掉一个以陈某思为首的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人11人,缴获伪造印章、公民个人信息、电脑、银行卡等涉案物品一批,破获敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、伪造公司印章、侵犯公民个人信息、诈骗、虚假诉讼等刑事案件33起。

犯罪特点:

1.非法获取公民个人信息。以办理贷款产品为名义,非法获取公民个人信息2.2万余条。

2.以公司为掩护非法放贷。成立“肇庆市粤x信息咨询服务有限公司”,伪造印章、证件、证明20多份,非法高利放贷,获利100余万元。

3. 精准施害借款人。在获取公民信息基础上,调查被害人经济状况,有组织、有预谋地利用被害人急于用钱的心理向其放贷,制造各种陷阱形成虚高借款。

云浮黎某吼等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年9月底,云浮市公安机关在广东、山东、海南、湖南、广西等5省份同步展开抓捕行动,成功摧毁一个以黎某吼为首、实施“套路贷”违法犯罪的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人41人,破获骗取贷款、高利转贷、妨害作证、提供伪证、寻衅滋事、非法拘禁、扰乱法院秩序、强迫交易、故意伤害等案件14起,涉案财产价值约1.6亿元。

犯罪特点:

1.骗取贷款,高利转贷。伪造购销合同向银行机构贷款,再以4%至6%不等的月利率高利放贷非法敛财。

2.扰乱法庭秩序,对抗民警执法。阻拦受害人出庭应诉,冲击公安派出所,公然藐视国家机关公权力。

3.虚假诉讼谋求非法利益。不断垒高债务,利用虚假债务骗取“合法裁决”,侵吞被害人资产。

惠州刘某辉等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年1月底,惠州市公安机关展开收网行动,成功打掉一个以刘某辉为首,实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动的暴力催收债务的涉黑组织,抓获涉案嫌疑人12人,破获案件12起,查封涉案房产8处,扣押涉案车辆5台。

案件特点:

1.公司化运作。成立“耀x”“金凯x”投资实业公司,明确层级架构和人员职责,并以公司为窝点实施诈骗。

2.高利放贷牟取非法经济利益。通过发放贷款前先扣除手续费、考察费,及收取高额日息、续期费等方式非法牟利。

3.“软暴力”手段逼债。通过电话或短信催收、上门蹲守、赖在债务人家中不走、拨打债务人单位电话、将被害人骗至偏远地区施暴等手段追讨债务。

东莞黄某锋等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年11月2日,东莞市公安机关成功打掉一个以黄某锋为首的实施“套路贷”违法犯罪的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人20人,破获诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、侵犯公民个人信息等案件28起,查冻涉案资产约1亿元。

案件特点:

1.公司化运作。成立“立x博”“立x”两家公司,下设业务部、风控部、财务部、法务部,专门从事物色客户、资料审核、收集合同、债务催收工作。

2.制定《员工手册》,订立“行业联盟”。明确公司内部规范,与其他实施“套路贷”违法犯罪的公司建立“联盟”关系,非法获取公民信息,实施犯罪。

3.借款8千元,被追80万。某受害人借款金额1万元,实际到手8000元,后被恶意垒高债务达80万元。

佛山苏某琪涉嫌套路贷犯罪集团案

2019年1月,佛山市公安机关对以苏某琪为首、实施“房贷”违法犯罪的恶势力犯罪集团展开统一收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人19人,缴获车辆7辆、银行卡87张以及借据贷款合同等涉案物品一批。

案件特点:

1.借款一万四,被套一套房。某受害人最初借贷2万元,实际到手1.4万元,后被变相收取高额利息高达92万元,被迫抵押唯一房产。

2.精准施害借款人。该团伙专人负责物色急需用钱的借款人,如借款人名下有房产,便将其引入贷款陷阱。

3.非法诉讼侵占房产。在威胁、恐吓、殴打、限制人身自由等方式追债不成的情况下,该集团企图通过“合法”借款合同,将被害人诉至法院达到侵占房产目的。

清远周某文涉嫌套路贷犯罪集团案

2019年3月,清远市公安机关开展统一收网行动,打掉一个利用互联网在全国范围实施网络“套路贷”违法犯罪的特大犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人46人,现场缴获涉案手机100余部、涉案电脑20余台,冻结涉案资金、证券、房产等共4800万余元,涉案金额达2亿元。

犯罪特点:

1.利用互联网实施犯罪。通过互联网购买30万条公民个人信息、数据,冒充有资质的放贷公司,虚构放款专员、银行工作人员身份,与受害人签订“阴阳合同”,受害人涉及全国4个省份,近8万人。

2.“网络软暴力”追讨债务。通过网络虚拟电话卡或使用“呼死你”软件,恶意漫骂、滋扰受害人及亲属,逼迫受害人偿还高额债务。

3.扰乱金融秩序。将线下民间借贷转移到线上放款,企图利用网络放贷规避打击,严重扰乱金融贷款秩序。

珠海刘某阳涉嫌套路贷犯罪集团案

2018年9月,根据中央督导组督办线索,省公安厅指挥珠海市公安局成功打掉一个以刘某阳为首,盘踞在珠海金湾的“套路贷”犯罪集团,抓获涉案人员13人,破获敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等案件6起,涉案金额近1000万元。

案件特点:

1.合同造假,非法债务包装成“合法债务”。为掩盖非法高放利贷的违法犯罪事实,该犯罪集团将非法借贷关系包装成用于庭审的虚假合同,进而达到侵吞受害人住房的目的。

2.借款13万,负债100万。某受害人在借款13万元并已偿还本金的情况下,被恶意垒加利息,滚动叠加至100多万元。

3.软硬暴力兼具进行催收讨债。某受害人被威胁、恐吓后,被非法拘禁近10小时,直至将名下住宅以远低于市场价格贱卖才得以脱身。

江门黄某思涉嫌套路贷犯罪集团案

2019年4月,江门市公安机关成功摧毁一个以黄某思为首、盘踞在江门市蓬江区的“套路贷”犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人53人,查冻涉案资产230多万元,缴获作案工具大砍刀、喇叭、红漆、冥纸一批。

案件特点:

1.以“零用贷”为幌子非法放贷。以“零用贷”“民间借贷”为幌,哄骗客户签订双倍贷款金额的虚假合同。

2.公司化管理。成立多家投资公司,建立微信群进行管理交流,定期更新犯罪手法。

3.谋求非法收益最大化。对受害人进行筛选,实现风险评估、利益共享,瞄准高危人群制造连续借贷,谋取非法利益。

02“村霸”黑恶犯罪案件

深圳文某祥等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年1月,深圳市公安机关对以文某祥为首,盘踞在宝安燕罗、松岗街道的犯罪团伙开展统一收网。目前,该案以组织、领导、参加黑社会性质组织罪逮捕犯罪嫌疑人71人,破获案件90起,查封、扣押、冻结涉案资产总价值1.1亿余元,查封房产16处,查扣车辆16辆,缴获仿64手枪、子弹、弓弩、弩弹等作案工具一批。

案件特点:

1.重操旧业,纠集旧部。刑满释放人员文某祥出狱后,恶习不改,纠集社会闲散人员及“旧部”,以深圳市缤x休闲娱乐有限公司为据点,发展形成涉黑组织。

2.团伙成员把持基层政权。骨干分子长期担任松岗红星松新村村长,把持村务,侵吞村集体资产。

3.逞凶斗狠,操纵经营黄赌毒。以娱乐休闲公司为幌子实施组织卖淫、贩卖毒品、聚众赌博等犯罪行为,以持械报复等手段垄断松岗街道一带的啤酒市场、化粪池工程、废品收购、煤气供应等行业。

汕头曾某明等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年1月,根据中央督导组交办线索,汕头市公安机关开展统一收网行动,成功打掉一个盘踞在澄海区的涉黑组织,抓获以曾某明为首的组织成员22名,破获涉黑恶案件13起,冻结涉案资金80余万元。

案件特点:

1.侵占集体资源非法牟利。非法占用、出租上华镇渡头村的农用地、建设用地及铺面,通过实施寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪活动牟利。

2.聚众冲击庭审活动。组织策划、纠集村民围堵澄海区人民法院,干扰一起买卖合同纠纷案件的审理。

3.把持基层政权。在上华镇水利所原所长、上华镇侨联主席等人的包庇、纵容下,对上华镇渡头村林地、村居工程形成非法控制。

汕尾刘某成等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年3月,在省公安厅统筹指挥下,汕尾市公安机关成功打掉一个长期盘踞在汕尾市城区及周边地区的涉黑组织,抓获包括组织头目刘某成在内的犯罪嫌疑人23人,破获强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等案件11起,冻结涉案资金逾千万。

案件特点:

1.公司化运作。借承建基建工程之机,注册成立x和物业管理有限公司,多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等一系列违法犯罪活动。

2.影响民生。以强占生猪市场聚敛大量钱财,长期控制汕尾市城区xx名居、xx豪苑等物业,强迫交易、任意收费。打掉该犯罪组织后,当地猪肉价格下降,物业管理焕然一新。

3.扰乱公共场所秩序。在医院内聚众斗殴、妨害公务、故意损坏财物,在酒店驱赶住客、打砸酒店,在汽车总站与保安人员发生纠纷,严重破坏、扰乱公共场所秩序。

河源龚某恒等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年9月,在省公安厅的统筹指挥下,河源市公安机关组织开展集中收网行动,成功打掉一个以龚某恒为首的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人35人,破获组织、领导、参加黑社会性质组织和非法采矿、非法占用农用地、寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁、强迫交易等案件24起,查冻涉案资产2000多万元。

案件特点:

1.操纵破坏换届选举。该组织利用家族、宗族势力,把持基层换届选举,扶植组织成员龚某恒当选村主任、陈某文当选村支部书记。

2.利用影响力敛财。以收“保护费”形式获得非法采矿窝点“干股”,敲诈勒索当地林场承包方聚敛财富。

3.充当“地下执法队”。插手民间纠纷,利用威胁、恐吓手段,敲诈勒索村民。

云浮刘氏三兄弟涉嫌黑社会性质组织案

2019年4月1日,云浮市公安机关成功摧毁一个盘踞在云城区的涉黑恶团伙,抓获包括组织头目刘氏三兄弟在内的犯罪嫌疑人27人,破获敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、非法经营、污染环境等案件15起,涉案价值逾千万元。

案件特点:

1.操纵基层选举。利用刘氏宗族势力,把控基层选举,扶植骨干成员当选村委会主任。

2.垄断辖区企业原材料供应。煽动当地村民到辖区企业堵路,控制供应企业原材料的货车进出。

3.污染环境。垄断石材废渣非法处理行业,污染环境,谋取暴利。

03“黄赌毒”领域黑恶犯罪案件

惠州闾某兵等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年11月4日,惠州市公安机关在惠州市博罗县、深圳市等地开展集中收网行动,成功打掉一个以闾某兵为首的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人48人,缴获涉案物品一批,破获组织、领导、参加黑社会性质组织和强迫卖淫、故意伤害、寻衅滋事、开设赌场等刑事案件12起。

案件特点:

1. 暴力控制涉黄市场。拉拢社会闲散人员充当打手及管理人员,以麻将馆为据点,组织成员望风,殴打闹事嫖客。

2.“以黑护黄、以黄养黑”。通过哄抬房租、威胁、恐吓等方式垄断博罗县某村出租屋,进而高价租给失足妇女从事卖淫活动。

江门何某谋等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年12月以来,根据中央督导组交办线索,在省公安厅的指挥协调下,江门市公安机关连续开展收网行动,打掉一个以何某谋为首、在恩平市恩城镇、大槐镇、横陂镇等地称霸一方的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人82人,查冻涉案资产719万元,破获非法采矿、强迫交易、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、开设赌场等案件19起。

案件特点:

1.“以黑护赌、以赌养黑”。通过开设赌场、高利放贷非法敛财,网罗社会闲散人员充当“地下执法队”,以门口摆棺材、半夜放鞭炮等手段追讨赌债。

2.公司化管理。组织内部分工明确,有专门管理人员、工作人员及看场人员,并为追讨赌债配备专门的工作用车和砍刀等作案工具,为打手提供聚集居住的窝点。

3.非法采砂。采取恐吓、威胁等手段,逼迫被害人交出合法采砂证以便该团伙在锦江河段非法采矿。

广州杨氏兄弟涉嫌黑社会性质组织案

2019年2月,广州市公安机关在广州、贵州、湖北、安徽等地同步收网,成功打掉一个以杨氏兄弟为首的涉黑涉毒犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人28人,缴获各类毒品约1.2公斤,查冻涉案资金1385万元。

案件特点:

1.“以黑护毒、以毒养黑”。冒充警务人员和治安队员,对其他团伙涉毒人员实施抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动。

2.严重危害社会秩序。组织涉毒前科人员在城中村大肆实施零包贩毒活动,下线吸毒人员群体庞大,给当地社会治安造成严重恶劣影响。

04行霸市霸黑恶犯罪案件

东莞李某丽等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年3月,根据中央督导组交办线索,在省公安厅的指挥协调下,东莞市公安机关成功打掉一个物业管理行业的涉黑组织,抓获李某丽等犯罪嫌疑人19人,侦破寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物、强迫交易、诬告陷害、招摇撞骗等刑事案件14起,查冻涉案资产1700万元。

案件特点:

1.服务部门沦为“黑物业”。东莞尚x物业公司为牟取高额物管费、停车费、房屋中介费和场地出租费用等,通过对东莞17个镇(街)33个住宅小区实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动逼迫业主缴纳高额服务管理费用,私自动用维修基金非法牟利。

2.打击报复维权业主。通过喷红漆、塞钥匙孔、停水停电、电话恐吓、打砸轿车、车内藏毒、快递寄毒、写诬告材料、长期停用高层电梯等方式打击报复、栽赃嫁祸维权业主。

湛江陈某等人涉嫌黑社会性质组织案

2019年3月,湛江市公安机关成功打掉一个盘踞在吴川市的涉黑组织,抓获组织成员共31人,破获敲诈勒索、聚众斗殴、开设赌场、非法拘禁、强迫交易等案件23起,缴获管制刀具3把、疑似枪状物体2支、银行卡282张等涉案物品一批。

案件特点:

1.暴力垄断殡葬行业。采取暴力、胁迫、滋扰等手段,打压殡葬行业竞争对手,迫使死者家属以高出市场两倍价格购买棺材、寿衣等安葬物品。

2.收取月饼销售商家保护费。在中秋节期间自行圈定区域,私设摊位出租,并通过暴力打砸、威胁恐吓等违法犯罪行为对月饼销售摊档进行非法控制,强行收取各摊档1000至5000元不等的“保护费”。

3.强揽工程。成立房屋拆除公司,殴打、恐吓、威胁前往拆除现场进行诉求的群众和业主,对地界内各个房地产开发项目、楼盘及商户进行敲诈勒索,强揽建筑工程。

韶关付某浪等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年9月,在省公安厅的指挥协调下,韶关市公安机关成功打掉一个以付某浪为首的涉黑组织,侦破强迫交易、敲诈勒索、寻找滋事等案件52起,抓获涉案人员50人,查冻涉案资产2500多万元。

案件特点:

1.家族化运作。以付某浪、周某生叔侄为首,以血缘型成员为核心,纠集社会闲散人员,层次清晰、分工明确。

2.危害民生。非法垄断猪肉、猪饲料、冰鲜、河粉、啤酒等行业,控制猪肉、河粉价格、市场经营等。打掉该团伙被摧毁后,乳源当地猪肉价格每斤下降1元,河粉价格每斤下降0.4元。

3.成立“地下执法队”。依托润x实业公司承包的中心市场,非法收取市场外道路烧烤摊档的管理费、卫生费。

中山郑某超等人涉嫌黑社会性质组织案

2018年9月,根据中山市纪委监委移交线索,中山市公安机关打掉一个盘踞在中山市西区果蔬批发市场的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人22人,侦破组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、开设赌场、对非国家工作人员行贿罪、诬告陷害罪、故意伤害罪等刑事案件8起,查冻涉案资产2600多万元、股权2400万元。

案件特点:

1.暴力垄断果蔬市场停车场。实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动,垄断控制市场停车场管理、搬运和三轮车营运业务,非法获利数千万元。

2.严重危害民生。受损商户500多家、牵连三轮车营运者100名。打掉该组织后,果蔬市场数百商户商家及三轮车运营者发出了“我们自己就是最大受益者”的由衷感叹。

广东省公安厅扫黑办有关负责人表示,全省公安机关将深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神,乘势而上、冲锋在前、攻坚克难,决战决胜扫黑除恶专项斗争,以更加优异成绩迎接新中国成立70周年,为把广东建设成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好地区之一作出新的更大贡献。


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